Los ejecutivos de Bankman-Fried y FTX recibieron miles de millones en préstamos ocultos, dice el ex director ejecutivo de Alameda

NUEVA YORK, 23 dic (Reuters) – Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX recibieron miles de millones de dólares en préstamos secretos del magnate de las criptomonedas Alameda Research, dijo a un juez un exjefe de un fondo de cobertura. .

Carolyn Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, dijo que FTX acordó con Bankman-Fried que los fondos de cobertura podrían pedir prestado montos ilimitados a inversionistas, prestamistas y clientes de la bolsa. Fue abierto el viernes.

«Produjimos ciertos balances trimestrales que ocultaban el alcance de la deuda de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda hizo a los ejecutivos de FTX y partes relacionadas», dijo Ellison al juez federal de distrito Ronnie Abrams en la corte federal de Manhattan. .

Tanto Ellison como el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables y están cooperando con los fiscales como parte de sus acuerdos de culpabilidad. Dos de los antiguos socios de Bankman-Fried ofrecen una vista previa de cómo pueden testificar como testigos de cargo en su contra.

Dic. En una audiencia de culpabilidad separada el día 19, Wang dijo que se le ordenó realizar cambios en el índice de FTX para otorgar a Alameda privilegios especiales en el parqué, sabiendo que otros les decían a los inversores y clientes que Alameda no tenía tales privilegios.

Wang no especificó quién le dio esas instrucciones.

Nicholas Roos, un abogado, le dijo a la corte el jueves que el juicio de Bankman-Fried incluirá evidencia de «varios testigos que cooperaron». Rouse dijo que Bankman-Fried cometió un «fraude de proporciones épicas» que condujo a la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de clientes e inversores.

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Bankman-Fried admitió fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no creía que fuera penalmente responsable. Todavía tiene que presentar una declaración de culpabilidad.

Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y se convirtió en multimillonario y en un influyente donante de las campañas políticas de EE. UU. gracias al auge de los valores de Bitcoin y otros activos digitales.

Una oleada de retiros de clientes en medio de preocupaciones sobre la fusión de FTX Funds con Alameda a principios de noviembre llevó a FTX a declararse en bancarrota el 11 de noviembre.

Bankman-Fried, de 30 años, fue liberado el jueves con una fianza de $250 millones. Un portavoz de Ellison y Wang se negó a comentar sobre los informes.

Los abogados de Wang y Ellison se negaron a comentar.

Ellison le dijo al tribunal que cuando los inversores retiraron los préstamos a Alameda en junio de 2022, FTX acordó con otros prestar miles de millones de dólares en fondos de clientes, entendiendo que los clientes desconocían el acuerdo.

“Realmente lamento lo que hice”, dijo Ellison, y agregó que estaba ayudando a los clientes a recuperar propiedades.

Wang también dijo que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal.

La transcripción del juicio de Ellison se selló inicialmente, según muestran los registros judiciales, debido a la preocupación de que revelar su cooperación pudiera frustrar los esfuerzos de los fiscales para extraditar a Bankman-Fried de las Bahamas, donde vivía y donde tenía su sede FTX.

Bankman-Fried fue arrestado en la capital, Nassau, el 12 de diciembre y llegó a Estados Unidos el miércoles después de aceptar la extradición.

Un juez de primera instancia ordenó que lo confinaran en la casa de sus padres en California en espera de juicio.

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El viernes por la noche, Abrams se recusó del caso, según una orden judicial, y el bufete de abogados Davis Polk & Wardwell LLP, en el que su esposo es socio, asesoró a FTX en 2021.

La firma también representó a partes contrarias a FTX y Bankman-Fried en otros procedimientos, y aunque su esposo no participó en los asuntos, dijo, «son confidenciales y el tribunal desconoce su sustancia». Se recusó para evitar un posible enfrentamiento.

Información de Luke Cohen en Nueva York; Por Tom Halls en Wilmington, Delaware; Editado por Nolene Walter, Matthew Lewis y Daniel Wallis

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